[ad_1]
2021లో, U.S. ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెట్వర్క్కు లాభదాయకమైన యాజమాన్య సమాచార నివేదికలను సమర్పించడానికి అనేక సంస్థలు అవసరమయ్యే కార్పొరేట్ పారదర్శకత చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ ఆమోదించింది.
ఈ రిపోర్టింగ్ అవసరానికి లోబడి ఉన్న వ్యవసాయ కార్పొరేషన్లలో కార్పొరేషన్లు, పరిమిత బాధ్యత కంపెనీలు, భాగస్వామ్యాలు లేదా రాష్ట్ర కార్యదర్శి లేదా ఇతర సారూప్య కార్యాలయానికి దాఖలు చేయడం ద్వారా ఏర్పడిన ఇతర రకాల కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి.
అదనంగా, రాష్ట్ర కార్యదర్శి లేదా ఇతర సారూప్య ఏజెన్సీతో దాఖలు చేయడం ద్వారా స్థాపించబడిన వ్యాపార ట్రస్ట్ లేదా ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్వహించబడే వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు కూడా ఈ రిపోర్టింగ్ అవసరం వర్తిస్తుంది. ఈ రకమైన ఎంటిటీలకు రిపోర్టింగ్ అవసరాల యొక్క అప్లికేషన్ ఈ ఎంటిటీలను సృష్టించిన చట్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
జనవరి 1వ తేదీకి ముందు ఉన్న ఎంటిటీలు తప్పనిసరిగా తమ రిపోర్టింగ్ను జనవరి 1, 2025 నాటికి పూర్తి చేయాలి. జనవరి 1 తర్వాత సృష్టించబడిన లేదా రిజిస్టర్ చేయబడిన ఎంటిటీలు తప్పనిసరిగా దాఖలు మరియు నమోదు చేసిన 90 రోజులలోపు నివేదికను పూర్తి చేయాలి. వాస్తవానికి నివేదించబడిన సమాచారం నవీకరించబడాలి లేదా సరిదిద్దాలి తప్ప ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య సమాచార నివేదికను మళ్లీ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఎంటిటీ యొక్క ప్రతి ప్రయోజనకరమైన యజమాని కోసం నివేదికకు క్రింది సమాచారం అవసరం:
గుర్తింపు సంఖ్యను ప్రస్తుత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాస్పోర్ట్, గుర్తింపు కార్డు లేదా రాష్ట్రం, యు.ఎస్. భూభాగం, మునిసిపాలిటీ లేదా తెగ జారీ చేసిన ఇతర గుర్తింపు నుండి పొందవచ్చు. వీటిలో ఏదీ అందుబాటులో లేకుంటే, మీరు విదేశీ పాస్పోర్ట్ను ఉపయోగించవచ్చు. గుర్తింపు సంఖ్యతో పాటు, గుర్తింపు సంఖ్యను అందించే పత్రం కాపీని తప్పనిసరిగా నివేదికతో సమర్పించాలి.
అతను లేదా ఆమె ఎంటిటీని సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తే లేదా కనీసం 25% ఎంటిటీని కలిగి ఉంటే ఒక వ్యక్తి ప్రయోజనకరమైన యజమానిగా పరిగణించబడతాడు. ఈ చట్టం కేవలం ఎంటిటీతో వారి ఉద్యోగ స్థితిని బట్టి ఒక సంస్థపై సమర్థవంతమైన నియంత్రణను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను చేర్చడానికి ఉద్దేశించబడలేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో, పిల్లలు లాభదాయకమైన యజమానులుగా నివేదించబడరు.
లాభదాయకమైన యజమానుల గురించిన సమాచారంతో పాటు, కంపెనీ తప్పనిసరిగా దాని పేరు మరియు వ్యాపారం చేసే పేరు మరియు దాని ప్రస్తుత చిరునామాను అందించాలి. జనవరి 1 తర్వాత స్థాపించబడిన కంపెనీల కోసం, మీరు కంపెనీని స్థాపించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన అదే గుర్తింపు సమాచారాన్ని అందించాలి.
US ట్రెజరీ FinCEN వెబ్సైట్ ఈ నివేదికను రూపొందించడానికి నియమాలు మరియు నిబంధనల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
[ad_2]
Source link
