న్యూజెర్సీ వ్యక్తి మనీలాండరింగ్ మరియు ప్రయాణ ఉల్లంఘనలకు నేరాన్ని అంగీకరించాడు

కొత్త కోటు

రచయిత: రిచర్డ్ ఎల్. స్మిత్

పాల్స్‌బోరోకు చెందిన జువాన్ పెరెజ్ అగ్యిలా, 69, ట్రావెల్ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించినట్లు యుఎస్ అటార్నీ ఫిలిప్ ఆర్. సెలింగర్ శుక్రవారం ప్రకటించారు.

ఫిబ్రవరి 1, 2024న నెవార్క్ ఫెడరల్ కోర్టులో U.S. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి బ్రియాన్ మార్టినోట్టి ముందు Mr. పెరెజ్-అగ్యిలా యొక్క నేరారోపణను నమోదు చేశారు.

అంతర్రాష్ట్ర మరియు విదేశీ ప్రయాణం లేదా రవాణాలో రాకెటింగ్ సంస్థకు సహాయం చేసినట్లు అతనిపై అభియోగాలు మోపారు.

ఫెడరల్ అధికారులు కోర్టు పత్రాలు మరియు ప్రకటనలు పెరెజ్-అగ్యిలా పాయింట్-ఆఫ్-సేల్ సేవలను అందించిన కంపెనీలో కస్టమర్ ఖాతాల యాక్సెస్ మరియు నియంత్రణతో కూడిన చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలో నిమగ్నమై ఉన్నారని వెల్లడించారు.

అతను ఈ ఖాతాల నుండి తన నియంత్రణలో ఉన్న ఇతర ఖాతాలకు ఛార్జ్‌బ్యాక్ రీఫండ్‌లను చేసాడు.

ఈ పథకం ద్వారా, పెరెజ్-అగ్యిలా అతని స్వంత ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతాలలోకి $20,000 కంటే ఎక్కువ క్రిమినల్ ఫండ్‌లను లాండరింగ్ చేశాడు.

అతని మోసపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా బాధితుల నుండి దుర్వినియోగం చేయబడిన మొత్తం డబ్బు $1 మిలియన్లకు మించిపోయింది.

పెరెజ్-అగ్యిలా నేరాన్ని అంగీకరించిన ప్రయాణ చట్టం క్రింద ఉల్లంఘనలకు తీవ్రమైన జరిమానాలు విధించబడతాయి. అతను ఐదు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష మరియు $250,000 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.

జూన్ 13, 2024న శిక్ష విధించబడుతుంది, అతని చర్యల యొక్క చట్టపరమైన పరిణామాల యొక్క పూర్తి పరిధిని నిర్ణయించబడుతుంది.