మనీలాండరింగ్ కేసులో రాజకీయ వ్యతిరేకతతో ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులను భారతదేశం పేర్కొంది – న్యాయమూర్తి

అదనపు అభియోగాలు మోపినట్లు భారత ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం ప్రకటించింది. అందులో రాబర్ట్ వాద్రాపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాద్రా భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ జీవిత భాగస్వామి.

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఎఇ)లో ఉన్న ప్రవాస భారతీయుడు (ఎన్‌ఆర్‌ఐ) సిసి థంపి, బ్రిటన్‌కు చెందిన సుమిత్ చద్దాపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అనుబంధ అభియోగాలు నమోదు చేసినట్లు ఇడి పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది. ఫిర్యాదు చేశామని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక కోర్టుల్లో మనీలాండరింగ్ చట్టం.an NRI అనేది నిర్దేశిత కాలం పాటు భారతదేశం వెలుపల నివసిస్తున్న భారతీయ మూలం లేదా జాతీయత కలిగిన వ్యక్తి.

ఆదాయపు పన్ను శాఖ చర్యల ఆధారంగా జరిగిన ఈ విచారణలో తంపి, చద్దాకు సంబంధించిన సంజయ్ భండారీకి చెందిన బహిర్గతం కాని విదేశీ ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. ఆరోపణలపై భండారీ అప్పగింతను ఎదుర్కొంటున్నారు. అదనంగా, రూ. $26.55 మిలియన్లు (US$3.1 మిలియన్) జతచేయబడింది. థంపి రాబర్ట్ వాద్రాతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు మరియు వాద్రాతో రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలలో పాల్గొన్నాడు. ఫిర్యాదును కోర్టు అధికారికంగా అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలను వెలికితీయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఈడీ తెలిపింది.

ED 1956లో భారత ఆర్థిక వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ క్రింద ఒక ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగంగా స్థాపించబడింది మరియు విదేశీ మారక ద్రవ్య నియంత్రణ చట్టాల ఉల్లంఘనలపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది 1957లో పేరు మార్చబడింది, దాని శాఖలను విస్తరించింది మరియు 1960 నాటికి పరిపాలనా నియంత్రణను రెవెన్యూ శాఖకు బదిలీ చేసింది. చట్టపరమైన సంస్కరణలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందుతూ, జూన్ 2000లో ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (FEMA)కి అనుగుణంగా మారింది మరియు జూలై 2005 నుండి PMLA అమలుకు బాధ్యత వహించింది. ఏప్రిల్ 2018లో, ఆర్థిక నేరస్థులను ఎదుర్కోవడానికి ED అమలు బాధ్యతలను కేటాయిస్తూ పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థుల చట్టం (FEOA) అమలులోకి వచ్చింది.

ఈ పరిస్థితిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ: అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మీడియా అండ్ పబ్లిసిటీ విభాగం చైర్మన్ పవన్ ఖేరా మాట్లాడుతూ.. “ఎన్నికలకు దారితీసే వారి చర్యలను గమనించండి. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఇలాంటి కుట్రలకు పాల్పడడం వారికి కొత్త కాదు. వారి కుట్రలను అమలు చేయనివ్వండి.”

భారతదేశం పార్లమెంటు దిగువ సభకు సాధారణ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నారు. లోక్ సభ, 543 మంది సభ్యులను ఎంపిక చేయడం ద్వారా. 2024 ఏప్రిల్ మరియు మే మధ్య సాధారణ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. సార్వత్రిక ఎన్నికలు దేశ ప్రధాని ఎంపికపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి.