యజమాని మూడవ పక్ష ఉద్యోగుల నుండి వేతనాలను దొంగిలించాడు మరియు మోసపూరిత COVID-19 ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేస్తాడు

నార్ఫోక్, వా. (WABY) – న్యూయార్క్ వ్యక్తి తన ఉద్యోగుల వేతనాలను అధికంగా ఖర్చు చేసి, తప్పుడు COVID-19 ఉపశమనాన్ని క్లెయిమ్ చేసిన వైర్ ఫ్రాడ్ మరియు మెయిల్ మోసానికి సంబంధించిన నార్ఫోక్ జ్యూరీ దోషిగా నిర్ధారించబడింది. ఇది టెక్స్ట్‌లో ఉంది.

డెరిక్సన్ లారెన్స్, 67, థర్డ్-పార్టీ పేరోల్ సేవలను అందించే మార్కెట్‌వ్యూ రిసోర్సెస్, ఇంక్.కి యజమాని. సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక కస్టమర్ వర్జీనియా బీచ్ కంపెనీ, ఇది అట్లాంటిక్ మధ్య ప్రాంతంలో రెస్టారెంట్ ఫ్రాంచైజీలను కలిగి ఉంది.

రెస్టారెంట్ ఉద్యోగుల జీతాలు వర్జీనియా బీచ్ వ్యాపారం నుండి బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు లారెన్స్ కంపెనీ వాటిని చెల్లించే బాధ్యతను కలిగి ఉందని విడుదలలో పేర్కొంది. అయితే, మార్చి 2017 మరియు అక్టోబర్ 2019 మధ్య, లారెన్స్ తన బ్యాంక్ ఖాతా నుండి ఉద్యోగి జీతాలతో పాటు దాదాపు $230,000ని బ్రోకరేజ్ ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. అతను ఒక మోసపూరిత వ్యాపారంలో తన డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు.

లారెన్స్ తనకు, తన ఉద్యోగులకు మరియు అతని కుటుంబానికి ఇచ్చిన డెబిట్ కార్డుల కోసం తన రెస్టారెంట్ ఉద్యోగి వేతనాలను కూడా ఉపయోగించాడు. డిసెంబర్ 2018 నాటికి, ఉద్యోగి డెబిట్ కార్డ్ వినియోగాన్ని కవర్ చేయడానికి బ్యాంక్ వద్ద తగిన నిల్వలు లేవు, విడుదల ప్రకారం. అంటే బ్యాంక్‌లో వాస్తవంగా ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ అందుబాటులో ఉన్న బ్యాలెన్స్‌ని ఉద్యోగులు చూస్తారు.

MarketView కోసం ఈ లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసిన ఆర్థిక సేవల సంస్థ సెప్టెంబర్ 2019లో లారెన్స్‌తో సంబంధాన్ని ముగించే ముందు దాదాపు $90,000 కవర్ చేసింది. సెప్టెంబరు 25, 2019న కార్డ్ మూసివేయబడినప్పుడు, MarketView యొక్క స్వంత రికార్డులు కార్డ్ హోల్డర్ వద్ద $20,000 కంటే ఎక్కువ నిల్వలు ఉన్నాయని చూపుతున్నాయి. ఇది $465,000, కానీ బ్యాంకు ఖాతాలో $2,400 మాత్రమే ఉందని విడుదల పేర్కొంది.

పేచెక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ (PPP) అని పిలిచే COVID-19 సహాయ కార్యక్రమాన్ని కూడా లారెన్స్ మోసం చేశాడు. మహమ్మారి సమయంలో కొన్ని చిన్న వ్యాపారాలు మరియు లాభాపేక్షలేని సంస్థలకు రుణాలు అందించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడింది.

ఏప్రిల్ 2020లో, లారెన్స్ తనకు ఇద్దరు ఉద్యోగులు ఉన్నారని మరియు వారికి నెలకు $10,000 కంటే ఎక్కువ చెల్లించారని పేర్కొంటూ తప్పుడు PPP రుణ దరఖాస్తును సమర్పించారు. లారెన్స్ మార్కెట్‌వ్యూ యొక్క 2020 పేరోల్‌ను మార్చిన బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లను ఉపయోగించి తప్పుగా సూచించాడు, అది వాస్తవానికి ఫిబ్రవరి 2016 నుండి కార్యాచరణను ప్రతిబింబిస్తుంది. లారెన్స్ $26,250 PPP రుణాన్ని అందుకున్నాడు మరియు దానిని వ్యాపార ఎంపికలకు ఉపయోగించాడు.

జూలై 19న శిక్ష విధించబడినప్పుడు, లారెన్స్‌కు 11 అభియోగాలలో ఒక్కొక్కదానిపై 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడుతుంది.